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  • 关联交易]安泰科技:关于公司控股子公司河冶科技股份有限引入中国钢研集团有限作为战略投资者暨关联交易公告

    作者:admin发表时间:2020-12-23

      本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

      安泰科技股份有限公司(以下简称“安泰科技”或“本公司”、“公司”)控股子

      公司(持股59.64%)——河冶科技股份有限公司(以下简称“河冶科技”)为了

      力,河冶科技向Erasteel S.A.S(以下简称“法国Erasteel公司”)、中国钢研科技

      集团有限公司(以下简称“钢研集团”)和住友商事(中国)有限公司(以下简称

      “住友商事”)三家战略投资者以每股3.98元的价格,定向增发总计4800万股,

      其中法国Erasteel公司认购3000万股,钢研集团认购1000万股,住友商事认购

      800万股,安泰科技放弃对河冶科技优先增资的权利。本次增发完成后,安泰科

      投资者、安泰科技放弃对河冶科技股份有限公司优先增资权利的方案公平、合理,

      钢研集团近三年经营状况良好,2010年末总资产129.73亿元,净资产60.70

      亿元;2010年营业收入74.21亿元,净利润42266.46万元。钢研集团最近五年

      金工业部的科研事业单位,1999年7月转制为中央直属大型科技企业并于2000

      年更名为钢铁研究总院。2006年12月经国务院国资委批准,钢铁研究总院更名

      业。中国钢研科技集团公司于2009 年5月更名为中国钢研科技集团有限公司。

      2003年安泰科技通过增资方式实现控股,2007年引入了外资股东住友商事,现

      注册资本25153万元,为中外合资股份有限公司。作为研发和生产相结合的专业

      单位,先进钢铁材料技术国家工程研究中心工模具钢分中心,国家高新技术企业。

      沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具沃克森评报字[2011]第0160号

      资产评估报告,对河冶科技截止评估基准日2010年12月31日进行了评估。河冶

      科技经评估的净资产价值为94,326.17万元人民币,按基准日时的河冶科技的股

      份总数25,153万股计算,每股净资产价值为人民币3.75元。具体内容详见公司在

      2011年7月2日的巨潮资讯网上披露的《河冶科技股份有限公司拟增资项目资产

      根据2010年6月29日收盘价计算的申万钢铁行业上市公司平均市盈率为23

      倍、市净率为1.5倍。公司本次引入战略投资者定价为3.98元,按河冶科技上年度

      年报计算的市盈率为15.33倍、市净率为1.15倍。定价同时考虑了引入战略伙伴关

      河冶科技新发行4800万股,钢研集团以每股3.98元的价格,现金认购其中

      安泰科技第五届董事会第三次会议于2011年6月29日召开,关联董事才让、

      科技控股比例从59.64%下降至50.08%,但仍处于控股地位,在财务上仍可以实

      资权利的方案,并已提请董事会表决通过,交易内容公平、合理,程序合法有效,

    联系方式

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